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极速快三第六届董事会第十一次会议决议公告

发布日期:2017-02-24 浏览次数:1998

安徽极速快三节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议(以下简称“本次会议”)于2017年1月5日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由执行董事长王颖哲先生主持,应参与表决董事9人,实际表决董事9人,公司监事、高管列席了会议。


本次会议通知于2016年12月26日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。经董事认真审议,通过如下决议:

一、审议通过《关于向银行申请短期综合授信额度的议案》

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站同日公告的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过《关于对美国TREVI SYSTEMS INC公司增资的议案》

同意公司以500万美元(约合人民币3,439万元)增资美国TREVI SYSTEMS INC公司。具体内容详见巨潮资讯网上的公司公告(2017-003号)。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》

公司第六届董事会第十一次会议部分议案需提请股东大会审议,拟定于2017年1月20日在公司三楼大会议室召开公司2017年第二次临时股东大会。具体内容详见同日公告在中国证监会指定披露网站的《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》。

本议案赞成9票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

                                                                            安徽极速快三节能科技股份有限公司 董事会

                                                                                            二〇一七年一月五日