极速快三

投资者关系

第五届董事会第四十五次会议决议公告

发布日期:2015-10-15 浏览次数:1949

证券代码:300388  证券简称:极速快三公告  编号:2015-120

极速快三第五届董事会第四十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      安徽极速快三节能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十五次会议(以下简称“本次会议”)于2015年10月15日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议由董事长李炜先生主持,应参与表决董事11人实际表决董事11人,公司部分监事、高管列席了会议。本次会议通知于2015年10月9日以电话、邮件以及当面送达的方式向全体董事发出,会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定,会议召开合法、有效。经董事认真审议,通过如下决议:一、审议通过《关于收购挪威Goodtech Environment AS公司100%股权的议案》同意公司以44,370,772挪威克朗(约合人民币3,472.9万元)协议受让挪威Goodtech Environment AS公司100%股权。具体内容详见巨潮资讯网上的公司公告(2015-119号)。表决结果:11票赞成;0票反对;0票弃权。

       特此公告。

安徽极速快三节能科技股份有限公司董事会

二〇一五年十月十五日